Урегулирование спорных ситуаций в банковском обслуживании
Активное использование банками своих полномочий, предоставленных законодательством о противодействии легализации («отмыванию») денежных средств, породило целую волну отказов предпринимателям в обслуживании, приостановок платежей и внесения в так называемые «чёрные списки» финмониторинга.
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию и предвосхитить претензии банковских контролёров, рекомендуется провести предварительный анализ характера финансовой операции и определение рисков отказа в банковском обслуживании. Юристы «Константы» готовы изучить решения банка, связанные с приостановкой обслуживания, подготовить все необходимые ответы на запросы и требования кредитной организации. Если же указанная работа не привела к разблокировке счёта, специализирующиеся на банковском праве юристы проведут обжалование действий и решений банка в межведомственную комиссию ЦБ РФ и/или в суд с последующим исключением компании клиента из «чёрного списка» финмониторинга.
Обзор практики Юридического бюро ''Константа''
24 Сентября 2015 г.
Имеющим кредитную задолженность лицам следует знать, что в случае обращения банка с требованием о взыскании долга его сумму нередко можно уменьшить или даже полностью устранить в судебном порядке. Фрунзенским районным судом было рассмотрено дело о взыскании долга по кредитному договору
Подробнее
Рейтинг статьи: 2518
12
Ноября
2018
ЦБ РФ разъяснил клиентам причины отказа в проведении банковских операций
Банк России выпустил информационное письмо, в котором разъяснил клиентам финансовых компаний причины отказа в проведении банковских операций. Практические выводы по документу ЦБ РФ сформулировал эксперт правового департамента Юридического бюро «Константа».
Рейтинг новости: 904
