Состоялся вебинар по проблеме исключения компании из «черного списка» банков
27 августа состоялся вебинар на тему «Споры с банками: как избавиться от «черной метки». Онлайн-интенсив провел эксперт в сфере банковского права и споров с кредитными организациями – юрист правового департамента Юридического бюро «Константа» Иван Волков. Он рассказал бухгалтерам и руководителям предприятий Иваново и Ивановской области, как защитить и избавить свой бизнес от «черной метки» банка.
В последнее время кредитные организации в рамках исполнения Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ все чаще и интенсивнее проводят проверки своих клиентов. Вследствие этого многие предприниматели и компании регулярно сталкиваются с невозможностью совершения операций и приостановками банковского обслуживания вплоть до полной блокировки и закрытия счёта, зачастую без какого-либо разумного объяснения причин.
На авторском вебинаре Иван Волков рассказал, как отстоять свои права, восстановить финансовую репутацию и полноценный доступ к банковскому обслуживанию. Эксперт назвал критерии «подозрительных» для банка компаний и совершаемых ими операций; объяснил, какие действия может предпринять банк по отношению к своему клиенту при наличии сомнений в легальности его финансовых операций.
Основываясь на многолетнем опыте работы в сфере банковского права, Иван Волков назвал самые частые ошибки, совершаемые компаниями, попавшими в «черный список», а также дал алгоритм действий по выходу из «черного списка».
В режиме реального времени участники вебинара смогли задать спикеру свои вопросы. Самый популярный был посвящён ситуации, когда банк отказал клиенту в проведении операции, и, получив все запрошенные документы, не возобновляет обслуживание, а делает новые запросы на предоставление одних и тех же документов.
Юрист бюро, руководствуясь законодательными нормами и личной практикой, ответил на интересующие аудиторию вопросы, а также снабдил слушателей некоторыми формами документов для самостоятельной защиты своих прав и законных интересов.