Поиск

Найдено по тегам:


 



Эксперт отвечает на вопросы об изменениях Закона № 115-ФЗ

Ведущий юрист правового департамента Юридического бюро «Константа» Иван Волков рассказывает про изменения «антилегализационного» Закона № 115-ФЗ, предполагающие отнесение клиентов банка к группам риска совершения подозрительных операций В декабре 2021 года были приняты серьезные ...

Изменен: 15.06.2022
115-ФЗ , Светофор , Легализация , кредитные организации
Путь: Главная / Статьи
Запрет на взимание комиссий при закрытии счета и переводе остатка средств в другой банк

... изменения в статью 29 Закона о банках и банковской деятельности, во-вторых, дополняются положения статьи 4 «антилегализационного» Закона № 115-ФЗ. Теперь банкам официально на законодательном уровне будет запрещено требовать от компаний, ИП и физлиц либо взимать самостоятельно ...

Изменен: 25.05.2022
Банки , 115-ФЗ , комиссии банков , заградительные тарифы
Путь: Главная / Новости
Верховный суд указал на незаконность комиссий банков за проведение подозрительных операций

... пришлось разбираться Коллегии по экономическим спорам Верховного Суда, которая напомнила нижестоящим инстанциям, что ни одна норма Закона №115-ФЗ не предусматривает право банка на взимание повышенного размера комиссии за перечисление физическим лицам в безналичном порядке денежных ...

Изменен: 01.02.2022
115-ФЗ , Антиотмывочное законодательство , комиссии банков
Путь: Главная / Новости
ВС РФ усомнился в законности критериев банка, по которым он отказался открыть счет физлицу

... законные интересы в суде. Верховный суд справедливо отметил, что положения п. 2 ст. 846 ГК РФ, п. 5.2 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ позволяют кредитной организации отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в ...

Изменен: 12.03.2020
банки , блокировка счета , 115-ФЗ , малый и средний бизнес , антиотмывочный закон , легализация
Путь: Главная / Новости


Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате

Написать нам

Сообщение*

Нажимая данную кнопку, я даю согласие на обработку своих персональных данных, на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности ООО "Константа-Холдинг"

* - поля, обязательные для заполнения

Перезвоните мне

Нажимая данную кнопку, я даю согласие на обработку своих персональных данных, на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности ООО "Константа-Холдинг"

* - поля, обязательные для заполнения