Эксперт отвечает на вопросы об изменениях Закона № 115-ФЗ
Ведущий юрист правового департамента Юридического бюро «Константа» Иван Волков рассказывает про изменения «антилегализационного» Закона № 115-ФЗ, предполагающие отнесение клиентов банка к группам риска совершения подозрительных операций
В декабре 2021 года были приняты серьезные поправки в так называемый «антилегализационный» закон № 115-ФЗ. В чем суть изменений и почему новый подход банков в работе с клиентами сравнивают со светофором?
Центральный банк Российской Федерации официально запускает...
Изменен: 15.06.2022115-ФЗ , Светофор , Легализация , кредитные организации Путь: Главная / Статьи
Верховный суд дал разъяснения по вопросам исполнения кредитными организациями исполнительных документов
... вопросов, которые могут возникнуть во взаимоотношениях кредиторов с банками, в частности:
срок представления исполнительных документов в кредитные организации (в течение трех лет со дня вступления решения в силу и до полуночи последнего дня срока);
срок исполнения банками требований ...
Изменен: 27.07.2021исполнительный документ , банки , кредитные организации , обзор судебной практики , Верховный суд Путь: Главная / Новости
Когда банк не вправе отказать в дистанционном банковском обслуживании
... счету.
Юристы называют данное решение крайне важным для банковской сферы и высказывают надежду, что оно станет прецедентным. Однако пока кредитные организации не намерены учитывать судебную практику и планируют по-прежнему отключать ДБО тем, кого заподозрили в совершении ...
Изменен: 05.09.2019ДБО , кредитные организации , ВС РФ , арбитражный суд , банк Путь: Главная / Новости
Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате
