Поиск

Найдено по тегам:


 



Эксперт отвечает на вопросы об изменениях Закона № 115-ФЗ

Ведущий юрист правового департамента Юридического бюро «Константа» Иван Волков рассказывает про изменения «антилегализационного» Закона № 115-ФЗ, предполагающие отнесение клиентов банка к группам риска совершения подозрительных операций В декабре 2021 года были приняты серьезные поправки в так называемый «антилегализационный» закон № 115-ФЗ. В чем суть изменений и почему новый подход банков в работе с клиентами сравнивают со светофором? Центральный банк Российской Федерации официально запускает...

Изменен: 15.06.2022
115-ФЗ , Светофор , Легализация , кредитные организации
Путь: Главная / Статьи


Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате

Написать нам

Сообщение*

Нажимая данную кнопку, я даю согласие на обработку своих персональных данных, на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности ООО "Константа-Холдинг"

* - поля, обязательные для заполнения

Перезвоните мне

Нажимая данную кнопку, я даю согласие на обработку своих персональных данных, на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности ООО "Константа-Холдинг"

* - поля, обязательные для заполнения